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缔奇智能:关联交易公告(补发)

发表时间:2021-09-29

  河南省人民政府门户网站,公告编号:2017-052 证券代码:833003 证券简称:缔奇智能 主办券商:方正证券 缔奇智能(河南)股份有限公司 关联交易公告(补发) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、关联交易概述 (一)关联交易概述 1.本次关联交易是偶发性关联交易。 为保证公司经营发展所需流动资金,2017年4月至2017年6月 期间,公司向公司控股股东、实际控制人、法定代表人、董事长兼总经理尚海芝累计拆入临时性借款893,800元人民币,该借款均为无息借款,且公司无需向尚海芝支付任何其他费用。 (二)关联方关系概述 尚海芝为公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理,且为法定代表人。本次交易构成关联交易。 (三)表决和审议情况 2017年8月31日,公司召开第一届董事会第二十二次会议审议 通过了《关于补充确认关联方尚海芝向公司提供临时性借款的议案》,表决结果:同意票3票,反对数为0票,弃权票0票。表决回避情况:董事闵文杰是关联方尚海芝的姐夫,故董事尚海芝和董事闵文杰回避 公告编号:2017-052 表决。该议案已经提交公司2017年第七次临时股东大会审议。 (四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。 二、关联方介绍 (一)关联方基本情况 关联方姓名 住所 企业类型 法定代表人 尚海芝 东莞市虎门镇新湾村金 - - 湾路金湾花园 (二)关联关系 尚海芝为公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理,且为法定代表人。 三、交易协议的主要内容 为保证公司经营发展所需流动资金,2017年4月至2017年6月 期间,公司向公司控股股东、实际控制人、法定代表人、董事长兼总经理尚海芝累计拆入临时性借款893,800元人民币,该借款均为无息借款,且公司无需向尚海芝支付任何其他费用。 四、定价依据及公允性 定价政策和定价依据 关联方尚海芝为公司提供临时性无息借款,且不收取任何其他费用。 五、该关联交易的必要性及对公司的影响 (一)必要性和真实意图 关联方为公司提供借款是为了满足公司经营发展的资金需求, 公告编号:2017-052 且公司无需向关联方支付任何费用,不存在损害公司及其他股东利益的情形,是真实的、必要的。 (二)本次关联交易对公司的影响 本次关联交易可以补给公司正常发展所需的流动资金,有利于促进公司的业务发展,不存在损害公司和其他股东利益的情形。 六、备查文件目录 《缔奇智能(河南)股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》特此公告。 缔奇智能(河南)股份有限公司 董事会 2017年8月31日

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